REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI DEFINITIVAMENTE OPERATIVO – COMUNICAZIONI ENTRO L’11 DICEMBRE 2023

Pubblicato in GU n. 236 del 9 ottobre 2023 il Decreto MIMIT 29 settembre che rende definitivamente operativo il Registro dei titolari effettivi ed entro l’11 dicembre occorre provvedere alla comunicazione dei dati.

La comunicazione del titolare effettivo rivolta all’ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente deve essere effettuata con invio telematico mediante il  lo specifico modulo digitale TE, approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con decreto 12 aprile 2023 (art. 3 comma 5 del Decreto n 55/2022).

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva devono infatti essere comunicati per le imprese persone giuridiche, le persone giuridiche private ed i trust e gli istituti giuridici affini già costituiti al 9 ottobre 2023 entro l’11 dicembre 2023, viceversa, le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private ed i trust e gli istituti giuridici affini costituiti od istituiti dopo tale data devono provvedere alla comunicazione di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri.

Secondo la normativa antiriciclaggio, per Titolare Effettivo si intende la persona fisica che possiede o controlla un’entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.